(000997) 新 大 陆：股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　公司非流通股股东向流通股股东以其持有的28，210，000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变；

　　新大陆集团将从向流通股东执行对价安排后剩余股票中划出1，500万股作为管理层股权激励计划的股票来源，管理层可在2006年和2007年分别行使750万股期权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　新大陆全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排：

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日。

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月1日。

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月27日至2005年11月1日。

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、公司将申请公司股票自 9月26 日起停牌，最晚于10月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、公司将在10月12日之前（含10月12日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；

　　3、如果公司未能在10月12日之前（含10月12日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司

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